В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
Местоположение
ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» подсудимые создали в 2011 году. Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых якобы под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. Однако заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более миллиарда рублей.
Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал фигурантов виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет колонии общего режима. Двое приговорены к принудительным работам на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальные осуждены условно на сроки от 2 до 4 лет со штрафами в размере 200 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил иски потерпевших.В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.